Cumplimiento PLD para Desarrolladoras Inmobiliarias y Constructoras en México

LexBuild es un software automatizado de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) diseñado para empresas del sector construcción e inmobiliario, que permite gestionar, documentar y controlar obligaciones de cumplimiento conforme a la legislación mexicana aplicable.

LexBuild fue desarrollado en conjunto por especialistas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) e ingenieros en computación e informática, con el objetivo de ofrecer una plataforma con una interfaz fácil, intuitiva y agradable, sin dejar de cumplir cabalmente con la legislación aplicable en materia de PLD.

No. LexBuild no es un despacho ni brinda asesoría legal personalizada. Es una plataforma tecnológica que automatiza procesos de cumplimiento en materia de PLD.

LexBuild está dirigido a constructoras, desarrolladores inmobiliarios y empresas de servicios relacionados con obra.

Sí. LexBuild está diseñado conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), sus reglas de carácter general y criterios administrativos aplicables al sector construcción e inmobiliario. El uso del software no exime al sujeto obligado de sus responsabilidades legales.

LexBuild automatiza y centraliza procesos como: identificación y alta de clientes y proveedores, integración de expedientes de PLD, recopilación y validación documental, control y registro de operaciones, trazabilidad de actividades vulnerables, y generación de evidencias y reportes de cumplimiento.

Sí. LexBuild permite la presentación de avisos ante el SAT en materia de PLD, ya sea de forma automatizada o manual, según la preferencia y el modelo operativo del cliente. El usuario puede optar por presentación automatizada, donde el sistema estructura y envía la información conforme a los requisitos aplicables, o presentación manual asistida, en la que LexBuild organiza, valida y prepara la información para que el cliente realice el envío directamente. En ambos casos, el cliente conserva el control y la responsabilidad final sobre los avisos presentados.

La plataforma permite gestionar de forma estructurada: datos de clientes, proveedores y beneficiarios finales, documentación de identificación y soporte, contratos y operaciones, evidencias de cumplimiento, e historial y bitácoras.

Sí. Dependiendo de la configuración, LexBuild puede generar alertas internas de riesgo, detectar inconsistencias documentales, señalar operaciones que requieren revisión, y apoyar la implementación de controles internos de PLD.

Sí. LexBuild funciona como una herramienta de apoyo operativo para oficiales de cumplimiento y áreas internas, reduciendo carga administrativa, errores y riesgos por incumplimiento.

Sí. LexBuild cuenta con medidas de seguridad, control de accesos y protección de datos, enfocadas en el resguardo de información sensible conforme a buenas prácticas de seguridad.

Sí. La plataforma permite organizar, centralizar y demostrar evidencias de cumplimiento, facilitando auditorías internas, revisiones externas o requerimientos de autoridad.

Sí. LexBuild es una plataforma 100% digital, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Sí. LexBuild funciona bajo un modelo por suscripción, con planes que varían según número de usuarios, volumen de operaciones, nivel de automatización y funcionalidades requeridas.

Registras tu empresa, configuras tu actividad vulnerable y operación, cargas o generas expedientes PLD, y centralizas tu cumplimiento en una sola plataforma.